Asesoría y defensa en delitos de blanqueo de capitales con programas de Compliance
El blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos más vigilados en España y la Unión Europea. La normativa exige a empresas, profesionales y entidades financieras establecer mecanismos de prevención, detección y control para evitar riesgos legales y sanciones.
En BitEstratégico ofrecemos un servicio integral de asesoría y defensa en blanqueo de capitales, que combina la representación legal en procedimientos penales con la implantación de programas de Compliance adaptados a cada sector.
Nuestros servicios incluyen:
-
Defensa penal en procedimientos de blanqueo de capitales ante juzgados y tribunales.
-
Diseño e implantación de programas de Compliance, con protocolos internos de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.
-
Elaboración de manuales de procedimientos internos y códigos éticos adaptados a la actividad de la empresa.
-
Formación a directivos y empleados en materia de prevención de blanqueo y obligaciones legales.
-
Asistencia en la creación de canales de denuncia internos y sistemas de control interno (due diligence, reporting y trazabilidad).
-
Auditoría periódica de los mecanismos de cumplimiento para garantizar que se ajusten a la normativa vigente.
Con ello no solo protegemos a empresas y particulares frente a posibles acusaciones penales, sino que también reforzamos su seguridad jurídica, mejoramos su reputación corporativa y prevenimos riesgos que podrían derivar en sanciones millonarias o la inhabilitación de la actividad.
👉 Implementar un plan de Compliance efectivo es la mejor estrategia preventiva contra el blanqueo de capitales y la clave para demostrar diligencia debida ante la Administración y los tribunales.